由于护照撤销 泰国比特币诈骗案无法返回泰国起

来源:未知 政策
2018-10-11 12:15:40

  

据《曼谷邮报》10月10日报道,泰国外交部已经吊销了一名所谓的密码诈骗犯的护照。据报道,这名诈骗犯已经无法返回祖国接受起诉。

 

 

根据这份报告,Prinya Jaravijit在一项加密货币投资计划浮出水面后在美国,他和几个同伙涉嫌诈骗一名芬兰投资者2400万美元。

 

打击犯罪司(CSD)副指挥官波尔·查克里特·萨瓦塞周三声称,外交部宣布主要嫌疑人贾拉维吉特的护照无效。

 

据报道,Sawasdee命令嫌犯在周一前自首,但Jaravijit表示,由于护照被吊销,他无法返回泰国,因此他在美国的居留是非法的。据报道,Jaravijit正在泰国驻美国大使馆处理回国事宜

 

周二,泰国反洗钱办公室(AMLO)没收了贾拉维吉特(Jaravijit)家人和其他与此案有关人士的640万美元资金。据报道,当地警方将于下周以洗钱罪起诉嫌疑人的家人和哥哥。据称,被告收受了贾拉维吉特公司的钱,后来花掉了。

 

据Cointelegraph此前报道,Jaravijit和他的同伙被指控诈骗芬兰百万富翁Aarni Otava Saarima和他的商业伙伴,后者被诱骗投资他们的比特币(BTC),参与了一个涉及三家公司的虚假投资计划,以及专注于赌博的密码令牌龙币。

 

被指控的诈骗犯将受害者带到澳门的一家赌场,并声称将使用这些代币。Saarima随后转移了他的比特币,但没有看到回报,也没有股东文件或投资龙币的证明。Saarima在1月份向CSD投诉。

 

副指挥官报告说,其他嫌疑人都是Jaravijit家族的成员,包括投资者Prasit Srisuwan和商人Chakrit Ahmad。据报道,Ahmad与芬兰投资者达成了赔偿协议。

 

 

今年8月,泰国警方逮捕了27岁的肥皂剧明星Jaravijit。据报道,他是涉案金额2400万美元的密码诈骗案的七名嫌疑人之一。

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