2019币圈剿匪实录:逮捕500余人 涉案金额超200亿

来源:区块链 财经新闻 观点
2019-11-28 14:56:23

  

来源: DeepFlow

  抓捕行动不断逼近。

  币圈从业者们年关难过。

  10 月 30 日,BISS(币市)交易所集体“失联”,其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称, BISS 涉嫌非法集资诈骗。

  “如按照相关标准判罚,管理层判罚基本 10 年起。”一法律业内人士告诉 DeepFlow。

  币圈从业者的头顶,顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来,币圈“剿匪”早已开始。

  “我是不是要跑路了?”交易所运营人员项律告诉DeepFlow(id:deep-flow),这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。

  他说,自从 BISS “出事”后,投资人纷纷提币,交易量也萎缩至之前一半,目前公司业务基本停滞。

  据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

  一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称,IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司,携冷钱包卷款跑路。

  DeepFlow 根据公开资料不完全统计,仅在 2019 年,全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过了 226 亿人民币。

  也就是说,BISS 仅仅只是一个序幕。

  BISS之前,抓捕早已开始,BISS之后,更大的围剿即将来临……

  超500人被捕

  如果不是 BISS交易所被抓,不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

  “又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后,BISS交易所创始人 BMAN在微博中写道。

  区块链的春风还没吹过来,币圈的凛冬已悄然而至。

  BiKi交易所被点名“割韭菜”;BISS大部分员工被抓;币安、波场官方微博被封;东方卫视报道称,上海摸排整治虚拟币相关业务后,“币安”驻沪办关闭。

  11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

  刚进入区块链行业半年的项律没有想到,在短短一个月间,区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“枪口”。

  和项律同样想法的人不在少数,其中包括行业老人周奎安。

  “这次比’94’还惨,’94’没抓交易所,今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日,央行等七部委联合发文,全面禁止 1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

  但项律和周奎安都不知道的是,BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始,早在今年年初,针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。

  2019年3月,金华市公安局在多地公安机关的协助下,一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人,冻结资金5000余万元。

  2019年6月,上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙,共计18人。该诈骗团伙自建交易平台,并建立了炒币交流群,且每个群中只有一个受害者,其他群成员均为该诈骗团伙的成员。

  2019年8月,浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案,警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名,串并案件200余起,案值超1亿元。

  ……

  DeepFlow 根据公开资料不完全统计,2019年以来,至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过226亿人民币。

  盘圈和币圈

  虚拟货币诈骗案大致可分为两类。

  一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事,比如PlusToken,一种是包括了数字货币和区块链技术的,比如 BISS交易所,也就是行业内所讲的盘(资金盘)圈和币圈。

  币圈从业者张良向DeepFlow表示,其中大部分被捕的人不能算真正的“币圈人士”,他们从一开始就是骗子,虚拟货币只是他们诈骗的工具,好比电话是电话诈骗的工具,主流币圈基本没有这些人的身影,他们的币也不上主流交易所,所以要将二者区分开来。

  今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注, “这些搞传销诈骗的被逮捕,对行业而言是一件好事。“张良表示。

  进入 2019 年后,币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如 ZG交易所和 ICC网红链。

  据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,西安未央分局现已受理“ICC网红链”诈骗案件。

  “ICC网红链”,号称“智能经济网红时代之王”,号称投资 100 元能赚 100 万,其主要交易场所是GK.com和ZG.com,并且该项目是ZG交易所的“打新”项目,也就是首发项目。

  “ICC网红链”通过传销方式拉人头、发展下线,吸引了全国数万人投资参与,但最后币价狂跌 99.99%,投资人们血本无归。

  在其公开新闻稿里,ZG与BTA是战略合作关系,但据知情人士透露,两者互相勾结,联合割韭菜。

  据公开资料显示,ZG 交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所 BTCC创始人杨林科,ZG 交易所CEO为原 GBLS峰会创始人赵昌宇,均为主流币圈人士。

  目前,ZG已经下架BTA相关交易对以及资料,但是在网页上仍能找到相关宣传信息。

  但目前来看,无论币圈,还是盘圈,都笼罩在“围剿”的阴霾下。

  “BISS 和创始人在行业内口碑还不错,唇亡齿寒,如果 BISS 都出了事,那么其他交易所也会感到恐慌。”张良称。

  一位与 BISS 有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:

  第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖

  第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销

  第三则是涉嫌洗钱

  除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

  一位资深业内人士直言,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

  BISS交易所一事,加上官媒、央媒的连番报道,“区块链不是取款链”。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。

  据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

  交易所们只得集体噤声,唯恐下一步就踩中红线。

  说到底,币圈违法的边界线在哪里呢?从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢?

  涉及 9 项罪名

  法律业内人士梁靖表示,币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项:

  1.涉嫌非法集资(非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪)

  2.擅自发行股票、公司、企业债券罪

  3.涉嫌组织、领导传销活动罪

  4.涉嫌开设赌场罪

  5.涉嫌洗钱罪

  6.涉嫌非法经营罪

  7.涉嫌诈骗罪

  8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

  9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

  其中,“1CO、IEO和发币,就是非法集资和诈骗,合约就是非法期货,杠杆和借贷就是非法配资,币股等业务有外汇资产流失的风险,OTC有洗黑钱的风险”。

  而BISS交易所涉嫌的是第 1 项和第 7 项。“按照上述标准判罚,管理层判刑有可能10年起。”梁靖透露。

  “这次 BISS被捕给币圈敲醒了警钟,目前审理虚拟货币诈骗一律从严处理。”

  DeepFlow从BiKi交易所上币人员获得的一份资料显示,BiKi针对上币项目方提供市场操盘服务。

  BiKi交易所的合作案例里不乏一些“进场资金数亿”、“出货资金上亿”的项目。

  BiKi这样的操盘方式在交易所之间并不少见。

  大多数币圈交易所惯用模式是,团伙搭建交易平台,并发行“空气币”,通过网络诱骗投资人入金投资,最后操纵币价进行收割。这类操盘行为涉及诈骗。

  北京大成律师事务所合伙人肖飒表示,对于虚拟币交易所而言,会使用《刑法》第225条非法经营罪来进行处置。

  如果有操纵市场(尤其是量化团队进行配合的)等行为,将使用更为严苛的诈骗罪处置,不排除数罪并罚,刑期最高可达无期徒刑。

  按照《中华人民共和国刑法》第266条,“诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。“

  根据最高法的司法解释,诈骗金额50万以上就算数额特别巨大,并且,如果犯罪嫌疑人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的,则酌情从严惩处。

  “币圈案件基本符合这两个标准,一旦被定性为诈骗,难逃重罚,关键在于是否通过电信或者网络途径进行虚假宣传,向投资者承诺或暗示高收益,引诱其参与投资。“ 梁靖告诉 DeepFlow深流。

  而币圈交易所、项目方动辄上亿的操盘金额,加上联合社群运营等互联网手段“拉盘”,已涉嫌上面两项。

  不少从业者顿感插翅难逃,近日不断传来交易所老板跑路的消息。

  然而,即便团队出逃国外,警方同样重拳出击,实施跨国抓捕。

  6月份,涉案超200亿,被称之为“币圈第一资金盘”的 PlusToken 平台彻底崩盘,创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被警方抓获。

  法网恢恢,疏而不漏。一旦选择了发币,就得面临刀口嗜血的结局。

  肖飒表示,我国对于境内发币的法律定性并没有丝毫改变,如果在境内进行ICO或变相ICO,我国法律会将其认定为:非法公开融资行为,涉嫌违法犯罪。

  而绝大多数区块链项目通过在新加坡设立基金会,采取 VIE 架构,使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖“非法公开融资”的本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被“取缔”处理。

  抓捕行动不断逼近

  最近,由于国家层面对区块链的鼓励,不少传销盘资金盘冒头,更有甚者声称自己已代理发行了央行数字货币 DCEP,每天限额抢入。

  看似是新概念、风口,实则行诈骗,同类事情之前已发生在众筹、P2P等领域。

  肖飒透露,出于“打早打小”的考虑,国家层面可能已经警觉,在还没有形成新一波购币狂潮之前,率先出击,把风险化解在初期,防止涉众金融案件的大量发生(前车之鉴P2P)。

  近日,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

  肖飒介绍,从办案经验上讲,每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”,年底将至,对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查,也有合理性。

  她表示,今年前三个季度交易所案件无罪率(取保率)较高,近1个月明显感觉到寒意,雷霆手段,主犯取保候审的概率微乎其微,技术人员涉刑的也大有人在。

  背后含义不言自明:抓捕行动不断逼近。

  交易所从业者们的年关难过了。

  (尊重受访者意愿,文中项律、周奎安、张良、梁靖为化名)


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